Modelo de diligencia administrativa

Lista de control de la diligencia debida

[4] A menos que la relación se termine según lo previsto en la Regla 1.16, el abogado debe llevar a término todos los asuntos emprendidos para un cliente. Si el empleo de un abogado se limita a un asunto específico, la relación termina cuando el asunto ha sido resuelto. Si un abogado ha prestado sus servicios a un cliente durante un período considerable en una variedad de asuntos, el cliente a veces puede asumir que el abogado continuará prestando sus servicios de manera continua, a menos que el abogado notifique su retiro. La duda sobre si la relación cliente-abogado sigue existiendo debe ser aclarada por el abogado, preferiblemente por escrito, para que el cliente no suponga erróneamente que el abogado se ocupa de los asuntos del cliente cuando el abogado ha dejado de hacerlo. Por ejemplo, si un abogado ha llevado un procedimiento judicial o administrativo que produjo un resultado adverso para el cliente y el abogado y el cliente no han acordado que el abogado se encargará del asunto en la apelación, el abogado debe consultar con el cliente sobre la posibilidad de apelar antes de renunciar a la responsabilidad del asunto. Véase la Regla 1.4(a)(2). El hecho de que el abogado esté obligado a tramitar el recurso por el cliente depende del alcance de la representación que el abogado haya acordado proporcionar al cliente. Véase la regla 1.2.

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Ley de diligencia debida

La Ley de la Cadena de Suministro de Alemania -aún no disponible en inglés- fue aprobada por la segunda cámara del Parlamento (Bundesrat) el 25 de junio. Como los restantes pasos legislativos son formalidades, no se esperan más cambios en su ámbito de aplicación.

La ley creará nuevas obligaciones y riesgos de responsabilidad para muchas empresas multinacionales activas en Alemania y puede servir de modelo para la Unión Europea a medida que avanza su proceso legislativo hacia la diligencia debida obligatoria en materia de medio ambiente y derechos humanos.

Responsabilidad civil: Los particulares que aleguen la violación de un derecho humano «especialmente importante» (por ejemplo, el derecho a la vida) podrán autorizar a los sindicatos o a las ONG registradas en Alemania que cumplan determinadas condiciones a presentar demandas por daños y perjuicios en su nombre contra una empresa ante los tribunales alemanes. Aunque se aclara expresamente en la ley y en el documento explicativo que la ley no introduce una nueva causa de acción, esta característica procesal probablemente aumentará el número de demandas por presuntas violaciones de los derechos humanos en los tribunales alemanes.

Significado de la diligencia debida

La Ley de la Cadena de Suministro de Alemania -aún no disponible en inglés- fue aprobada por la segunda cámara del Parlamento (Bundesrat) el 25 de junio. Como los restantes pasos legislativos son formalidades, no se esperan más cambios en su ámbito de aplicación.

La ley creará nuevas obligaciones y riesgos de responsabilidad para muchas empresas multinacionales activas en Alemania y puede servir de modelo para la Unión Europea a medida que avanza su proceso legislativo hacia la diligencia debida obligatoria en materia de medio ambiente y derechos humanos.

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1. Entidades cubiertas y calendario de introducción: A partir de enero de 2023, la ley se aplicará a las empresas que tengan su sede social, principal, administrativa o cualquier sucursal registrada en Alemania y que tengan al menos 3.000 empleados en Alemania. A partir de enero de 2024, la ley se aplicará a todas las empresas de las categorías anteriores que tengan al menos 1.000 empleados en Alemania. En el caso de las empresas con sede social, principal o administrativa en Alemania, se incluirán en el cómputo los empleados desplazados al extranjero. Dado que la ley exige a las empresas cubiertas que se aseguren de que sus proveedores, a menudo de menor tamaño, cumplan con los nuevos requisitos, la nueva ley también será indirectamente relevante para muchas empresas con menos de 1.000 empleados.

Diligencia debida empresarial y responsabilidad corporativa eu

¿Qué es un informe de diligencia debida? La redacción de un informe de diligencia debida suele ser el siguiente paso que sigue al proceso de investigación. Después de extraer toda la información necesaria de una investigación rigurosa, hay que recopilar los resultados en un documento organizado. Un informe de diligencia debida es esencialmente un documento que contiene un resumen detallado del proceso y los procedimientos de diligencia debida. Los detalles exactos suelen variar en función del tipo de due diligence, la inversión y la operación en cuestión. No obstante, se enumeran algunos elementos básicos que deben incluirse en el informe: