Embargo cuenta bancaria hacienda

los bancos podrían confiscar su dinero en las próximas finanzas

El Departamento de Impuestos sobre la Renta ha llevado a cabo operaciones de registro e incautación en alrededor de 37 locales en múltiples ciudades el 30 de septiembre, informó el Ministerio de Finanzas en un comunicado el lunes. Las redadas se llevaron a cabo en varias ciudades como Mumbai, Pune, Noida y Bengaluru. Además, los individuos o grupos implicados en estos negocios pertenecían a los sectores de fabricación de cables, inmobiliario, textil, de impresión, de maquinaria, hotelero y logístico, entre otros.

En consecuencia, el departamento de TI ha afirmado haber encontrado créditos por valor de más de 100 millones de dólares estadounidenses que ascienden a unos 750 millones de rupias que estaban aparcados en cuentas bancarias de Suiza, los Emiratos Árabes Unidos, Malasia y varios otros países. Además, durante la operación se recuperaron varios documentos incriminatorios, hojas sueltas, agendas, correos electrónicos, pruebas digitales, cuentas en el extranjero, papeles de bienes muebles y muchos más activos.

También se recuperaron pruebas relacionadas con pagos falsos a proveedores para generar dinero en efectivo, gastos en efectivo no contabilizados, transacciones de hawala, sobrefacturación y joyas en los locales residenciales y comerciales respectivamente. Además, se han incautado unas 50 taquillas bancarias y se están llevando a cabo nuevas investigaciones.  READ | El departamento de I-T alega ocultación de ingresos por valor de ₹17 crore en el caso de Anil Deshmukh tras las redadas

¿puede la lhdn acceder “realmente” a su cuenta bancaria?

El Departamento de Impuestos sobre la Renta ha llevado a cabo operaciones de registro e incautación en alrededor de 37 locales en múltiples ciudades el 30 de septiembre, informó el Ministerio de Finanzas en un comunicado el lunes. Las redadas se llevaron a cabo en varias ciudades como Mumbai, Pune, Noida y Bengaluru. Además, los individuos o grupos implicados en estos negocios pertenecían a los sectores de fabricación de cables, inmobiliario, textil, de impresión, de maquinaria, hotelero y logístico, entre otros.

En consecuencia, el departamento de TI ha afirmado haber encontrado créditos por valor de más de 100 millones de dólares estadounidenses que ascienden a unos 750 millones de rupias que estaban aparcados en cuentas bancarias de Suiza, los Emiratos Árabes Unidos, Malasia y varios otros países. Además, durante la operación se recuperaron varios documentos incriminatorios, hojas sueltas, agendas, correos electrónicos, pruebas digitales, cuentas en el extranjero, papeles de bienes muebles y muchos más activos.

También se recuperaron pruebas relacionadas con pagos falsos a proveedores para generar dinero en efectivo, gastos en efectivo no contabilizados, transacciones de hawala, sobrefacturación y joyas en los locales residenciales y comerciales respectivamente. Asimismo, se han incautado unas 50 taquillas bancarias y se están llevando a cabo nuevas investigaciones.

Embargo cuenta bancaria hacienda 2022

si el asesor no revela el procesamiento de cuentas bancarias en el extranjero

166 órdenes de congelación de cuentas fueron emitidas por HMRC en 2019/20, un 177% más que las 60 del año anterior. Además, la cantidad total confiscada, y el número de solicitudes de confiscación han aumentado cuatro veces, desde el año anterior.

En enero de 2018, los AFOs y FOs se introdujeron en la Ley de Productos del Crimen de 2002 (POCA), junto con una serie de controvertidos poderes de investigación, por la Ley de Finanzas Criminales de 2017. Los organismos reguladores, incluido el HMRC, tienen ahora la facultad de solicitar AFOs para impedir que se retire dinero o se deposite en cuentas vinculadas a una presunta actividad delictiva.

Los AFO (emitidos por el Tribunal de Magistrados) y las notificaciones de confiscación (emitidas por los organismos reguladores, incluida la HMRC) se utilizan para incautar directamente el dinero que se sospecha que se ha obtenido mediante una conducta ilícita. Antes de la entrada en vigor de estos poderes, la Agencia Tributaria, y otros organismos reguladores, tenían pocas opciones para confiscar dinero directamente de las cuentas bancarias sin tener que acusar primero a la persona sospechosa de haber actuado mal. Estos poderes permiten a HMRC solicitar al tribunal la congelación y confiscación de cuentas bancarias sin tener que llevar a juicio una acusación de delito.

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