Que es un expediente sancionador

sanciones y embargos

Puede buscar objetivos de sanciones financieras que estén sujetos a una congelación de activos o a restricciones financieras en virtud de la normativa rusa utilizando la búsqueda de la lista consolidada de la OFSI. Introduzca en la casilla de búsqueda los datos para los que desea encontrar resultados. Puede tratarse de cualquiera de los datos que figuran en el apartado “Uso de la lista”.

La información de la base de datos de búsqueda se actualiza junto con la lista consolidada. El uso de la función de búsqueda no le exime de su obligación de llevar a cabo la debida diligencia con respecto a los objetivos de las sanciones financieras.

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lista de sanciones de la ofac

Puede buscar objetivos de sanciones financieras que estén sujetos a una congelación de activos o a restricciones financieras en virtud de la normativa rusa utilizando la búsqueda de la lista consolidada de la OFSI. Introduzca en la casilla de búsqueda los datos para los que desea encontrar resultados. Puede tratarse de cualquiera de los datos que figuran en el apartado “Uso de la lista”. También puede especificar en su búsqueda:

La información de la base de datos de búsqueda se actualiza junto con la lista consolidada. El uso de la función de búsqueda no le exime de su obligación de llevar a cabo la debida diligencia con respecto a los objetivos de las sanciones financieras.

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sanciones financieras

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos administra y aplica sanciones económicas y comerciales basadas en los objetivos de la política exterior y la seguridad nacional de Estados Unidos, así como en los mandatos de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales.

Los objetivos de estas sanciones -Nacionales Especialmente Designados (SDN)- son personas o entidades que se dedican al terrorismo, al tráfico internacional de estupefacientes y a actividades relacionadas con la proliferación de armas de destrucción masiva. La OFAC aplica estas sanciones contra los SDNs congelando sus activos bajo jurisdicción estadounidense y controlando sus transacciones.

PeopleSoft permite a los usuarios descargar la lista de SDN de la OFAC y la Unión Europea, así como de fuentes empresariales. Una vez instalada, los usuarios pueden buscar manualmente en la lista para validar entidades como bancos, beneficiarios y proveedores. Además de las búsquedas manuales, los usuarios de PeopleSoft Enterprise Cash Management, Financial Gateway, Order Management y Payables pueden habilitar las búsquedas para que se realicen automáticamente al procesar las transacciones. Si, por ejemplo, un nombre o un banco coinciden con uno que está en la lista de SDN, estas aplicaciones proporcionan un proceso para que los administradores verifiquen que la coincidencia es correcta e impidan que se realicen transacciones financieras con esa persona o entidad, o aprueben la transacción si la coincidencia resulta ser un falso positivo.

lista de sanciones de la ue

Los nuevos regímenes de sanciones del Reino Unido entraron plenamente en vigor en virtud de la Ley de Sanciones y Antilavado de Dinero de 2018 (la Ley de Sanciones) a las 23:00 horas del 31 de diciembre de 2020. La normativa que establece estos regímenes se aplica en todo el Reino Unido, incluida Irlanda del Norte.

El gobierno del Reino Unido publica la lista de sanciones del Reino Unido, que proporciona detalles de los designados en virtud de los reglamentos elaborados en virtud de la Ley de Sanciones. La lista también detalla qué medidas sancionadoras se aplican a estas personas o buques y, en el caso de las designaciones del Reino Unido, proporciona una declaración de los motivos de la designación.

La Oficina de Aplicación de Sanciones Financieras del Ministerio del Tesoro ofrece una lista consolidada de personas y organizaciones sometidas a sanciones financieras, incluidas las previstas en la Ley de Sanciones y en otras leyes del Reino Unido. Infórmese:

Cuando el gobierno del Reino Unido tome la decisión de realizar, modificar o revocar una designación o especificación de buque, actualizará la lista de sanciones del Reino Unido de acuerdo con las disposiciones de publicidad de la normativa de sanciones correspondiente.