Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora

Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora

Jc/gl/2017/16

La capacidad, por parte de las autoridades competentes, de imponer sanciones administrativas y otras medidas correctivas para responsabilizar a las empresas por el incumplimiento de sus obligaciones ALD/CFT es una de las piedras angulares de un régimen ALD/CFT eficaz. Para ser eficaces, las sanciones o medidas administrativas deben ser proporcionales a la infracción y a la naturaleza y tamaño de la empresa, y disuasorias para cambiar el comportamiento de la empresa y el de sus pares.

La ALD4 establece una amplia gama de sanciones y medidas administrativas que todos los Estados miembros deben poder imponer por las infracciones del marco ALD/CFT aplicable. También exige que las autoridades competentes publiquen información sobre las sanciones y medidas que hayan impuesto. Esto se debe a que la publicación de información puede tener un importante efecto disuasorio, y también es relevante para:

De conformidad con el artículo 60 de la Directiva 2015/849/UE, los Estados miembros deben velar por que la decisión por la que se imponga una sanción o medida administrativa por incumplimiento de las disposiciones nacionales de transposición de la Directiva que no sea susceptible de recurso sea publicada por las autoridades competentes en su sitio web oficial inmediatamente después de que la persona sancionada sea informada de dicha decisión. La publicación incluirá al menos información sobre el tipo y la naturaleza de la infracción y la identidad de las personas responsables. Los Estados miembros no estarán obligados a publicar las decisiones de imposición de medidas que tengan carácter de investigación.

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Artículo 24 del reglamento (ue) nº 1024/2013

Utilice las comillas para buscar una “frase exacta”. Añada un asterisco (*) a un término de búsqueda para encontrar variaciones del mismo (transp*, 32019R*). Utilice un signo de interrogación (?) en lugar de un solo carácter en su término de búsqueda para encontrar variaciones del mismo (ca?e encuentra case, cane, care).

Corrección de errores del Reglamento (UE) nº 469/2014 del Banco Central Europeo, de 16 de abril de 2014, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 2157/1999 sobre las competencias del Banco Central Europeo para imponer sanciones (BCE/1999/4) (BCE/2014/18) ( DO L 141 de 14.5.2014 )

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Artículo 27 srmr

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